Todos os dias, diversos fakes de p2p aparecem. Eles fazem um tipo de ponte chamada de Man in the Middle, a grosso modo, o Homem do Meio – uma forma de Golpe de Triangulação.
Veja no artigo como elaborei algo que pode ajudar, tanto o p2p, como a pessoa que quer apenas negociar.
COMO O GOLPE É FEITO?
Ele exige 3 pessoas:
1 – CLIENTE REAL
2 – GOLPISTA
3 – P2P REAL
O Golpista se faz passar pelo dois: Cliente e também o P2P!
Em muitos casos, o Cliente é uma pessoa que está começando, com pouco conhecimento e com uma boa fé na comunidade e no Bitcoin, ou alguma Altcoin. Mas, já aconteceram casos de p2p experientes passarem…
FUNCIONAMENTO DO GOLPE:
Um CLIENTE entre em contato com um GOLPISTA, que se faz passar na verdade, por um P2P REAL. Sendo para o CLIENTE comprar ou vender suas moedas.
Exemplo do golpe resumido:
O CLIENTE quer comprar 1 Bitcoin. Ele vai até um P2P e pede uma cotação.
– Porém, no caso de ele estar sofrendo um golpe, ele na verdade está negociando com um p2p falso, ou seja, um GOLPISTA!
Assim, o GOLPISTA age nas duas formas, como P2P e como CLIENTE também.
O GOLPISTA age como um CLIENTE, contactando um P2P REAL, ele pede cotações. E, assim que acerta um determinado valor, ele consegue os dados bancários do P2P REAL, daí os passa ao CLIENTE REAL que envia o valor para o P2P REAL. É aí onde tudo acontece… O P2P REAL confirma ter recebido o dinheiro, ou criptomoedas e faz o envio, porém, para o GOLPISTA!
Resumo simples:
1 – Cliente envia dinheiro
2 – P2P faz o envio das moedas para o Golpista
3 – Golpista recebe as moedas no lugar do Cliente
O problema disso é: Como detectar?
Há algumas formas que vão desde opções complexas até coisas mais simples, como escrever em um papel com um documento com foto ao lado. Fazer chamadas de vídeo, ou PGP.
Em meu caso, eu peço a assinatura em papel e depois o seu descarte. Dessa forma, meu cliente fica seguro, e eu também!
Apesar de que, também o cliente deve tomar um cuidado verificando o p2p. Uma forma simples, é pedir referências e verificar se seu número de Whatsapp ou Perfil no Facebook existem em fóruns ou no Catálogo P2P: https://catalogop2p.com.br
Agradeço ao Canal Investimentos Digitais por ter explicado o texto.
Caso não vá, pule para 12:30 do vídeo.